Esas revelaciones fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea, que pidió la adopción de una lista negra de paraísos fiscales (más…)
Etiqueta: Panama Papers
Panamá reitera compromiso contra blanqueo de capitales y evasión
Panamá declaró que el inicio del intercambio de información fiscal con Estados Unidos demuestra su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión tributaria tras el escándalo de los “Panama Papers” (más…)
Izquierda panameña exige celeridad en investigaciones de corrupción
Varios miles de personas se manifestaron durante esta semana para exigir una nueva Constitución que permita acabar con la corrupción, en momentos en el que el país asiste a la detención e investigación de funcionarios de distintas administraciones por diversos escándalos (más…)
GAFI evalúa medidas tomadas tras "Panama Papers"
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución contra el blanqueo de capitales, inicia este lunes en Panamá una visita para analizar las reformas legales hechas por el país tras el escándalo de los llamados “Panama Papers” (más…)
Experto de ONU visita Panamá para discutir sobre evasión fiscal
Autoridades de la ONU en Panamá para conocer los cambios contra la evasión fiscal tras el escándalo “Panama pepers”. Algunas de esas sociedades habrían sido utilizadas para evadir impuestos o blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas (más…)
Libertad bajo fianza para Mossack y Fonseca
Fianza de Excarcelación a Ramón Fonseca Mora y Jurgen Rolf Mossack. Implicación en el caso Lava Jato (más…)
Panamá ayudará a Europa a investigar fraudes fiscales de "Panamá Papers"
Panamá colaborará con países europeos en la investigación de delitos de fraude fiscal. En Europa la evasión fiscal “es un delito muy grave”, en Panamá no está tipificado como delito. Hasta el momento, no hay detenidos ni procesados en Panamá por este caso. (más…)
Causa contra Macri por “Panamá Papers” se frena en Argentina
El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente ante escándalo de los “Panama Papers” del presidente argentino Mauricio Macri. El fiscal deberá analizar si apela la decisión (más…)
Los 'Panama Papers' ganan premio Pulitzer de Periodismo
El caso que ha dejado a Panamá en boca del mundo entero regresa un año después para recibir uno de los mayores galardones del periodismo en Estados Unidos y occidente (más…)
Lo que se sabe de los "Panama Papers" un año después
El escándalo de los “Panama Papers” sacudió hace un año la escena internacional: estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero internacional (más…)