“Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema financiero”, aseguró el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis. (más…)
Etiqueta: GAFI
Gobierno Nacional rechaza posible inclusión de Panamá en lista europea
Ha manifestado de la manera más enérgica su disconformidad con esta acción inconsulta, arbitraria y extemporánea. (más…)
Gobierno panameño manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris
Consideran que la evaluación para la inclusión en la lista está desfasada de la realidad del sistema panameño. (más…)
Empresarios rechazan nuevo ingreso de Panamá en "lista gris" de Francia
El gremio empresarial considera indignante que se utilice el nombre de Panamá para denominar escándalos. Los empresarios destacan que Panamá no necesita más legislación, que ralentice la economía y que produzca efectos adversos al sistema. (más…)
DGI y Registro Público firman acuerdo para cumplir parámetros de la OCDE y el GAFI
Se resaltaron estos acuerdos, ya que ambas instituciones comparten información que en alguna medida contribuye a mejorar la cooperación con las organizaciones internacionales. (más…)
Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)
Cortizo: La meta es salir de la lista gris en junio del próximo año
El gobernante panameño reaccionó luego que el GAFI reconoció que Panamá a dado los pasos iniciales para salir de la lista gris, pero asegura debe aunar esfuerzos. (más…)
Panamá debe hacer más esfuerzos para salir de la lista gris sobre blanqueo de capitales (GAFI)
El grupo reincorporó al país a la lista gris en junio de 2019 después de evaluar si los compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales. (más…)
Capac espera que modificación a artículo del Código Penal satisfaga al GAFI
El organismo internacional ha cuestionado particularmente el contenido y alcance del Artículo 288-J del Código Penal Panameño, explicó el gremio. (más…)
Presidente Cortizo lideró reunión para sacar a Panamá de listas gris
“La intención del Gobierno Nacional es concretar el objetivo de que Panamá pueda salir de la lista gris del GAFI”, aseguró el mandatario. (más…)