El país ha iniciado un diálogo abierto con la Comisión Europea para asegurar el reconocimiento oportuno de los avances de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. (más…)
Etiqueta: GAFI
CNA pide a Cortizo reactivar la Cansif tras inclusión en lista negra
El gremio abogadil señala que es necesario retomar el trabajo colectivo con la participación de todos los sectores convocados en el Cansif. (más…)
Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea
El gremio cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. (más…)
Bruselas propone incluir en su lista negra sobre blanqueo de dinero a Panamá y Nicaragua
“Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema financiero”, aseguró el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis. (más…)
Gobierno Nacional rechaza posible inclusión de Panamá en lista europea
Ha manifestado de la manera más enérgica su disconformidad con esta acción inconsulta, arbitraria y extemporánea. (más…)
Gobierno panameño manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris
Consideran que la evaluación para la inclusión en la lista está desfasada de la realidad del sistema panameño. (más…)
Empresarios rechazan nuevo ingreso de Panamá en "lista gris" de Francia
El gremio empresarial considera indignante que se utilice el nombre de Panamá para denominar escándalos. Los empresarios destacan que Panamá no necesita más legislación, que ralentice la economía y que produzca efectos adversos al sistema. (más…)
DGI y Registro Público firman acuerdo para cumplir parámetros de la OCDE y el GAFI
Se resaltaron estos acuerdos, ya que ambas instituciones comparten información que en alguna medida contribuye a mejorar la cooperación con las organizaciones internacionales. (más…)
Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)
Cortizo: La meta es salir de la lista gris en junio del próximo año
El gobernante panameño reaccionó luego que el GAFI reconoció que Panamá a dado los pasos iniciales para salir de la lista gris, pero asegura debe aunar esfuerzos. (más…)