A inicios del mes de marzo Jürguen Mossack y Ramón Fonseca Mora asistieron ante el Ministerio Público para ampliar indagatoria. Se mantienen bajo detención preventiva (más…)
Etiqueta: Lava Jato
Lava Jato, cumple tres años de escándalo en Brasil y América Latina
En estos tres años, el caso Lava Jato ha alcanzado a varios países latinoamericanos, desde México a Perú, pasando por Panamá, Colombia, Colombia, Chile, entre otros (más…)
Exejecutivos de Odebrecht se preparan para dar nuevas confesiones
Según el análisis de expertos, el gobierno del presidente Michel Temer se mantuvo en calma hasta el pasado viernes. El conflicto entre el poder judicial y el político por el Caso Odebrecht son evidentes (más…)
Defensa de Fonseca Mora y Mossack cuestiona investigación del MP
Los abogados Ramón Fonseca Mora y su socio Jürgen Mossack fueron detenido preventivamente, mientras son investigados por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales (más…)
Mossack Fonseca despide al 40% de sus trabajadores
Según las declaraciones de voceros de la empresa Mossack Fonseca la reducción de personal se debe a la pérdida de clientes que registran desde abril 2016 (más…)
Mossack y Fonseca Mora amplían indagatoria este martes
La defensa de los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, alegó que no se debería hacer una orden de indagatoria si no se está seguro de la comisión de delito (más…)
Mossack Fonseca era una fábrica de sociedades: María Mercedes Riaño
En Mossack Fonseca, la oficina de abogados que tiene entre sus principales socios a Ramón Fonseca Mora donante de la campaña del hoy presidente Juan Carlos Varela y quien fuera su ministro consejero, operaba un departamento que era “como la fábrica de sociedades de la empresa” (más…)
Niegan fianza de excarcelación a Fonseca Mora y Mossack
El juzgado penal 17 le negó la fianza a los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack vinculados al caso Lava Jato, que investiga el Ministerio Público (más…)
Fiscales reunidos en Brasil armarán equipos para investigar caso Odebrecht
Los fiscales generales de once países buscarán armar equipos multilaterales para investigar la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que reveló un submundo de financiación ilegal de la política en tres continentes (más…)
Superintendencia de Bancos toma control de FPB Bank por relación al caso Lava Jato
Por el riesgo legal y reputacional que supone, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha comunicado esta tarde la toma de control de FPB, luego de las detenciones de los socios fundadores de Mossack Fonseca vinculados al caso Lava Jato (más…)