Lavado de Dinero

Guatemala paraliza actividades judiciales, hermanos Martinelli deberán aguardar por audiencia

Reines Rodríguez N. 8 julio, 2020

Los hermanos Martinelli deberán esperar a que se reactiven los juzgados para que se realicen las audiencias en sus casos. (más…)

Familia de hermanos Martinelli esperan su retorno a Panamá

Reines Rodríguez N. 6 julio, 2020

Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli fueron capturados cuando se aprestaban a abordar un vuelo privado en el aeropuerto La Aurora, ciudad de Guatemala. (más…)

Fijan audiencia por denuncia contra Varela en caso Odebrecht

Darys Araúz/Irma Rodríguez 20 junio, 2020

En la audiencia se somete a control posterior algunas evidencias presentadas por los denunciantes. (más…)

EE.UU. acusa a norcoreanos y chinos por lavar unos USD 2.500 millones para eludir sanciones

AFP 28 mayo, 2020

Estados Unidos acusó el jueves a 28 norcoreanos y cinco chinos por lavar miles de millones de dólares a través de bancos globales para eludir las sanciones impuestas a Pyongyang por su programa nuclear. La red lavó más de 2.500 millones de dólares a través de más de 250 compañías de primera línea en Tailandia,…

Bernal y Sittón denuncian que Varela lavó dinero en dos empresas chinas

Irma Rodríguez Reyes 24 febrero, 2020

Los datos que aportaron los abogados fueron recibidos el pasado 19 de febrero en la Fiscalía de Atención Primaria. (más…)

Un profesor experto en corrupción es acusado de lavado de dinero

New York Times, 21 noviembre, 2019

Catedrático en Miami sobre asuntos latinoamericanos, analista para medios de comunicación, crítico de la corrupción y amigo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (más…)

Panamá destaca avances en temas de lavado de dinero ante la UE

Yuliza Serracín 22 octubre, 2019

Las listas discriminatorias fueron otro de los puntos a tratar en una reunión de alto nivel en Bruselas, Bélgica. (más…)

Fiscalía de Perú acusa de lavado de activos a expresidente Toledo

AFP 17 junio, 2019

La denuncia es la segunda que acumula Toledo luego de haber sido imputado por corrupción por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht para que le otorgara la licitación de la construcción de la carretera Interoceánica, que une Perú con Brasil. (más…)

México bloquea cuentas de universidad pública por presunto lavado de dinero

AFP 26 febrero, 2019

Los depósitos y transferencias internacionales provienen de más de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido, detalló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda en un comunicado. (más…)