Los depósitos y transferencias internacionales provienen de más de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido, detalló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda en un comunicado. (más…)
Etiqueta: Lavado de Dinero
PDVSA transfirió millones de dólares a un pequeño banco de Bulgaria
Fondos de la petrolera estatal venezolana han aparecido en el viejo continente. Bulgaria congeló las cuentas (más…)
Allanan en Alemania sedes del Deutsche Bank por investigación vinculada a los 'Panama Papers'
El principal banco alemán “es sospechoso de haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales a lavar dinero procedente de infracciones penales”, así lo informó la Fiscalía de Fráncfort. (más…)
Superintendencia del Mercado de Valores suspende licencia a dos corredores
Ambos están bajo la lupa del Departamento de Justicia de EE.UU, por presuntamente participar de un esquema internacional de mil millones de dólares, para lavar fondos malversados de la Petrolera Estatal Venezolana. (más…)
Incautan 359 paquetes de drogas y dinero en efectivo en Paso Canoas
En tres operativos realizados esta semana en Paso Canoas, se logró la incautación de 359 paquetes de droga (cocaína), 74 mil 536 balboas y cuatro personas aprehendidas. (más…)
Defensa de Lula pide una medida cautelar contra la orden de prisión
El pedido busca bloquear la orden de arresto emitida la víspera por el juez Sergio Moro, que emplazó a Lula a presentarse este viernes antes de las 17H00 locales (20H00 GMT) ante la Policía Federal de Curitiba (sur) para empezar a purgar su condena por corrupción pasiva (más…)
Las andanzas de Ramón Martinelli Corro en el lavado de dinero
El dúo Martinelli Corro y Álvarez Cummings tiene su historia, hace 9 años fueron capturados por lazos con el narco mexicano y ahora cargaban 20 mil dólares en efectivo. Dicen que querían comprar “Bitcoins” (más…)
Nuevos actores se comprometen en mantener a la política fuera de GESE
Los directivos de la nueva fundación Publicando Historias que ahora es dueña del los diarios El Siglo y La Estrella, aseguran que no hay política en el panorama (más…)
Fiscalía de Miami desvincula a Nidal Waked de narcotráfico
La tarde de este jueves 19 de octubre, se conoció que el empresario colombo panameño, Nidal Wake, admitió su culpabilidad y logró un acuerdo con un juez federal en Miami, Estados Unidos (más…)
Ministerio Público formula cargos contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación, iniciada de oficio, contra la firma de abogados Mossack Fonseca, por el delito de blanqueo de capitales (más…)