Para Oxfam, “Bahamas, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Guernesey, Hong Kong, la Isla de Man, Jersey y Panamá saldrán probablemente del proceso de listados de la UE” (más…)
Etiqueta: Papeles de Panamá
EE.UU. acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Papeles de Panamá"
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes cargos contra cuatro personas que presuntamente lavaron dinero y organizaron mecanismos de evasión fiscal a través de la compañía en la que gravita el escándalo de los “Papeles de Panamá“. (más…)
EEUU acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Papeles de Panamá"
Los cuatro acusados estaban relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos (más…)
Allanan en Alemania sedes del Deutsche Bank por investigación vinculada a los 'Panama Papers'
El principal banco alemán “es sospechoso de haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales a lavar dinero procedente de infracciones penales”, así lo informó la Fiscalía de Fráncfort. (más…)
Panamá comienza a intercambiar información financiera bajo estándares de OCDE
El compromiso es brindar información de instituciones financieras de forma automática con 33 jurisdicciones, un número que Panamá aspira a ampliar en próximos años (más…)
Panamá cumple con transparencia financiera pese a costo económico, dice canciller
El sistema financiero panameño fue duramente criticado en 2016 tras el escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de documentos que revelaron cómo desde un despacho de abogados del país centroamericano se crearon numerosas sociedades opacas. (más…)
Periodistas latinoamericanos descubren un Panamá más allá de los papeles
Una decena de periodistas de América Latina muestran en el libro “Panamá, la ciudad entre papeles” la realidad de la capital panameña más allá de la imagen internacional proyectada por el canal, rascacielos, casinos, bancos y el escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”. (más…)
Salud de la banca panameña es "perfecta" pese a Papeles de Panamá
El escándalo de los Papeles de Panamá, afectó a la imagen del país centroamericano, pero no así al sector bancario, que lucha contra el blanqueo de capitales con una salud “perfecta”, dijo este miércoles Carlos Berguido, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. (más…)
MP brinda informe de casos Lava Jato, Petroecuador y 'Papeles de Panamá'
La Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada informó que ha desarrollado seis investigaciones, dentro de las cuales se han formulado cargos a 35 personas, por la comisión del delito de blanqueo de capitales en casos como Papeles de Panamá, Caso Petroecuador y Caso Lava Jato (más…)
"Papeles del paraíso", estrategias al límite de la legalidad
Entre los nombres citados en el informe figuran la reina Isabel II, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, o multinacionales como Apple o Nike (más…)