Los cuatro acusados estaban relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos (más…)
Etiqueta: Papeles de Panamá
Allanan en Alemania sedes del Deutsche Bank por investigación vinculada a los 'Panama Papers'
El principal banco alemán “es sospechoso de haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales a lavar dinero procedente de infracciones penales”, así lo informó la Fiscalía de Fráncfort. (más…)
Panamá comienza a intercambiar información financiera bajo estándares de OCDE
El compromiso es brindar información de instituciones financieras de forma automática con 33 jurisdicciones, un número que Panamá aspira a ampliar en próximos años (más…)
Panamá cumple con transparencia financiera pese a costo económico, dice canciller
El sistema financiero panameño fue duramente criticado en 2016 tras el escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de documentos que revelaron cómo desde un despacho de abogados del país centroamericano se crearon numerosas sociedades opacas. (más…)
Periodistas latinoamericanos descubren un Panamá más allá de los papeles
Una decena de periodistas de América Latina muestran en el libro “Panamá, la ciudad entre papeles” la realidad de la capital panameña más allá de la imagen internacional proyectada por el canal, rascacielos, casinos, bancos y el escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”. (más…)
Salud de la banca panameña es "perfecta" pese a Papeles de Panamá
El escándalo de los Papeles de Panamá, afectó a la imagen del país centroamericano, pero no así al sector bancario, que lucha contra el blanqueo de capitales con una salud “perfecta”, dijo este miércoles Carlos Berguido, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. (más…)
MP brinda informe de casos Lava Jato, Petroecuador y 'Papeles de Panamá'
La Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada informó que ha desarrollado seis investigaciones, dentro de las cuales se han formulado cargos a 35 personas, por la comisión del delito de blanqueo de capitales en casos como Papeles de Panamá, Caso Petroecuador y Caso Lava Jato (más…)
"Papeles del paraíso", estrategias al límite de la legalidad
Entre los nombres citados en el informe figuran la reina Isabel II, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, o multinacionales como Apple o Nike (más…)
"Papeles de Panamá" fueron comprados por autoridades alemanas
La divulgación de los llamados “Papeles de Panamá”, por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung desencadenó a nivel mundial una serie de investigaciones en torno a una trama de evasión de impuestos (más…)
Los 'Panama Papers' ganan premio Pulitzer de Periodismo
El caso que ha dejado a Panamá en boca del mundo entero regresa un año después para recibir uno de los mayores galardones del periodismo en Estados Unidos y occidente (más…)