“Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema financiero”, aseguró el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis. (más…)
Etiqueta: Paraíso Fiscal
Panamá destaca avances en temas de lavado de dinero ante la UE
Las listas discriminatorias fueron otro de los puntos a tratar en una reunión de alto nivel en Bruselas, Bélgica. (más…)
Presidente Cortizo lideró reunión para sacar a Panamá de listas gris
“La intención del Gobierno Nacional es concretar el objetivo de que Panamá pueda salir de la lista gris del GAFI”, aseguró el mandatario. (más…)
GAFI reconoció cuatro recomendaciones presentadas por Panamá
Con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimientos que exige el organismo. (más…)
FMI recomienda a Panamá realizar esfuerzos contra el blanqueo de capitales
El FMI indicó que Panamá debe fortalecer más el marco regulatorio y demostrar su efectividad, para salir pronto de la lista GAFI. (más…)
Lombana plantea medidas de retorsión contra países que acusen a Panamá de paraíso fiscal
El candidato independiente para las elecciones generales de mayo Ricardo Lombana manifestó este lunes que si llega a ser presidente aplicará medidas de retorsión contra los países que acusen a Panamá de ser un paraíso fiscal. (más…)