El Ministerio Público (MP) informó que en el operativo se aprehendieron a 3 personas las cuales serán procesadas por el delito Contra el Orden Económico Blanqueo de Capitales. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Panamá mira hacia la OCDE en su lucha por transparencia financiera
La Canciller visitará esta organización el martes, y se reunirá con Grace Pérez-Navarro y Mónica Bathia, de política tributaria e intercambio de información. (más…)
Renuncia Director del Danske Bank al detectarse que el banco lavó $235 mil millones
El lavado de dinero, procede principalmente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán, se habría producido a través de una sucursal del Danske Bank en Estonia. (más…)
Incautan en Chiriquí más de un millón de dólares
Las autoridades judiciales consideran que este dinero guarda relación al blanqueo de capitales. (más…)
Detienen a dos extranjeros por blanqueo de capitales
El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 13 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas aprehendió a dos sujetos de nacionalidad guatemalteca por el delito contra el orden económico, blanqueo de capitales (más…)
Fijan fecha de audiencia por caso blanqueo de capitales en el PAN
El juzgado se dispuso a notificarlo mediante edicto emplazatorio en vista de que se desconoce el paradero de Rafael Guardia Juarez y de Vijey Edsel Perez implicados en el caso (más…)
Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora piden al MP juicio inmediato para poner fin a su caso
Los forjadores de la firma que a finales de marzo anunció el cierre de sus puertas, expresaron mediante un comunicado de prensa la frustración que tienen de llevar dos años en este camino y aseguraron seguir subsistiendo con el único propósito de cerrar en orden los negocios que realizaban (más…)
Felipo "Pipo" Virzi acude a indagatoria por caso Financial Pacific
Acompañado de su abogado Alfredo Vallarino, el empresario y exvicepresidente, Felipo “Pipo” Virzi llegó la mañana de este lunes 30 de abril, al Edificio Avesa para participar de una indagatoria que se le realizará por el caso Financial Pacific, en el que se le señala por supuesto blanqueo de capitales. Aquí se está investigando un…
Inicia audiencia a exminitro Ferrufino por supuesto delito de blanqueo de capitales
El Juzgado Primero de lo Penal, inició la mañana de este lunes 16 de abril, una audiencia preliminar alexministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. De la audiencia también participan la esposa de Ferrufino y otros dos familiares. El supuesto lavado de dinero se…
Exministro Ferrufino, a nueva audiencia por caso de blanqueo de capitales este lunes 16 abril
El supuesto lavado de dinero se realizó en la pasada administración presidencial de Ricardo Martinelli, cuando Ferrufino ocupaba la cartera del MIDES (más…)