Las autoridades judiciales consideran que este dinero guarda relación al blanqueo de capitales. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Detienen a dos extranjeros por blanqueo de capitales
El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 13 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas aprehendió a dos sujetos de nacionalidad guatemalteca por el delito contra el orden económico, blanqueo de capitales (más…)
Fijan fecha de audiencia por caso blanqueo de capitales en el PAN
El juzgado se dispuso a notificarlo mediante edicto emplazatorio en vista de que se desconoce el paradero de Rafael Guardia Juarez y de Vijey Edsel Perez implicados en el caso (más…)
Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora piden al MP juicio inmediato para poner fin a su caso
Los forjadores de la firma que a finales de marzo anunció el cierre de sus puertas, expresaron mediante un comunicado de prensa la frustración que tienen de llevar dos años en este camino y aseguraron seguir subsistiendo con el único propósito de cerrar en orden los negocios que realizaban (más…)
Felipo "Pipo" Virzi acude a indagatoria por caso Financial Pacific
Acompañado de su abogado Alfredo Vallarino, el empresario y exvicepresidente, Felipo “Pipo” Virzi llegó la mañana de este lunes 30 de abril, al Edificio Avesa para participar de una indagatoria que se le realizará por el caso Financial Pacific, en el que se le señala por supuesto blanqueo de capitales. Aquí se está investigando un…
Inicia audiencia a exminitro Ferrufino por supuesto delito de blanqueo de capitales
El Juzgado Primero de lo Penal, inició la mañana de este lunes 16 de abril, una audiencia preliminar alexministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. De la audiencia también participan la esposa de Ferrufino y otros dos familiares. El supuesto lavado de dinero se…
Exministro Ferrufino, a nueva audiencia por caso de blanqueo de capitales este lunes 16 abril
El supuesto lavado de dinero se realizó en la pasada administración presidencial de Ricardo Martinelli, cuando Ferrufino ocupaba la cartera del MIDES (más…)
Tesoro de EEUU felicita a Panamá por sanciones contra Venezuela
Panamá publicó a fines de marzo un listado de venezolanos de “alto riesgo” por blanqueo de capitales, en el que aparece Maduro, varios altos funcionarios como Diosdado Cabello, número dos del chavismo, y algunas sociedades (más…)
Ministerio Público revela avances del caso Blue Apple
La Fiscalía Anticorrupción ha podido recuperar más $25 millones de os $78 millones que fueron blanqueados blanqueados para el pago de coimas a exservidores públicos (más…)
Panamá incluyó a Maduro en lista de blanqueo para proteger sistema financiero
Panamá incluyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una lista de “alto riesgo” de blanqueo de capitales para proteger su sistema financiero, explicó este martes la canciller del país centroamericano, Isabel de Saint Malo (más…)