El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Vicepresidente Carrizo en Bruselas resaltó avances de Panamá en materia antilavado de dinero
Destacó que recientemente se ha completado todas las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (más…)
Martinelli es condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business
La casa editora Panamá América pasará a manos del Estado panameño (más…)
Audiencia intermedia de la operación "Fisher" se reanudará el 24 de julio
Hay 56 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales (más…)
Capturan en La Chorrera a uno de las más buscados
Fue ubicado en una residencia en el corregimiento de Herrera (más…)
Dictan auto de juicio en el caso Pandeportes
Se investigó millones de dólares de fondos públicos que supuestamente fueron a dar a federaciones presididas por políticos. (más…)
Llaman a juicio a 32 personas por supuesto narcotráfico
Las aprehensiones se efectuaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé. (más…)
Aprehenden a alias "Sequi" en una residencia en Costa del Este
Diligencias de allanamientos y registro en lujosa vivienda en Costa del Este. (más…)
Caen 20 personas bajo la Operación Transfer
En las próximas horas serán llevadas ante un juez de garantías. (más…)
Se suspendió audiencia en el caso New Business
La nueva fecha para la audiencia será del 23 de mayo al 5 de junio de 2023. (más…)