La jueza deberá dictar sentencia en un término no mayor a 30 días, según dispone el Código Penal (más…)
Etiqueta: Financial Pacific
Llaman a juicio a cinco personas en el caso Financial Pacific
Se programó el juicio para el próximo 8 de junio de 2023 a las 9 de la mañana. (más…)
Realizan audiencia en proceso acumulado del caso Financial Pacific
La presente causa penal, producto de una acumulación de tres procesos, surgió por una investigación a inicios del año 2012, por denuncias presentadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, un banco y una sociedad anónima. (más…)
Inicia audiencia preliminar por préstamo en la Caja de Ahorros
En la fase preliminar que se desarrollará hasta el próximo viernes 27 de julio, se solicitará llamamiento a juicio a los 16 imputados en el proceso La Corte Suprema de Justicia inició este lunes 23 de julio la audiencia preliminar por el caso del préstamo de $30 millones de la Caja de Ahorros, otorgado al…
Ordenan liberación de Riccardo Francolini tras pagar fianza por caso Financial Pacific
Este jueves 14 de junio el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal de Panamá ordenó la liberación inmediata de Riccardo Francolini tras haber consignado una fianza de excarcelación de $100 mil (más…)
Deciden mantener suspensión del cargo a juez Felipe Fuentes
El fiscal Aurelio Vásquez sostuvo que se debe mantener la suspensión, debido a que su reintegro podría afectar la investigación y recabación de pruebas (más…)
Niegan incidentes de prescripción y nulidad en audiencia por caso Financial Pacific
Se prevé que la diligencia judicial culmine el próximo lunes 21 de mayo. (más…)
Juzgado establece reglamento para audiencia en caso Financial Pacific
La audiencia se realizará en el salón de audiencias del Juzgado Segundo Penal. La audiencia iniciará a las 8:00 a.m. La puntualidad es de carácter obligatorio para todas las partes (más…)
Felipo "Pipo" Virzi acude a indagatoria por caso Financial Pacific
Acompañado de su abogado Alfredo Vallarino, el empresario y exvicepresidente, Felipo “Pipo” Virzi llegó la mañana de este lunes 30 de abril, al Edificio Avesa para participar de una indagatoria que se le realizará por el caso Financial Pacific, en el que se le señala por supuesto blanqueo de capitales. Aquí se está investigando un…
Harry Nessim en indagatoria por caso de cuenta Jal Offshore de Financial Pacific
La defensa de Nessim sustentó que lo vinculan porque recibió un pago de FP a través de un cheque, por el suministro de materiales de construcción,.y asegura que su negocio es legal (más…)