El exdirector de la Caja de Ahorros, Guillermo Sáez Llorens, forma parte de la lista de las 17 personas que investiga la Fiscalía Anticorrupción, en relación al caso Odebrecht, por el presunto delito de lavado de activos (más…)
Etiqueta: Panamá
Trasladan a West Valdés a Juzgado Décimotercero a la espera de audiencias
Tras haber sido detenido en República Dominicana por la Interpol, el exdirector de Financial Pacific ha sido puesto en manos de las autoridades panameñas por el presunto delito de peculado en la Caja de Ahorro (más…)
El Estado se constituye en querellante en caso Odebrecht
El gobierno panameño determinó este martes asumir su condición de querellante ante el caso Odebrecht, de modo que las instituciones afectadas recuperen los fondos desviados, tras el pago de coimas por parte de la constructora (más…)
Ordenan conducción de nueve personas por caso Odebrecht
Los primeros nombre de implicados por escándalo de coimas: Rica y Luis Martinelli, Ana y “Pepe” Suárez, Francollini, “Billy” Saéz Llorens, Mario Martinelli, Evelyn Vargas y Nitzela Bonilla (más…)
Abogados de los hermanos Martinelli se apersonan al MP, denuncian justicia selectiva
Los representantes legales de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, llegaron al edificio Avesa del Ministerio Público, para conocer el proceso por el cual la Fiscalía Anticorrupción ha dado orden de conducción a un grupo de nueve personas, que incluye a los hijos del exmandatario (más…)
Panamá suspenderá investigación sobre "Panama Papers"
El escándalo de los Panama Papers, reveló cómo desde el bufete panameño Mossack Fonseca se crearon sociedades offshore para personalidades de todo el mundo, algunas de las cuales habrían servido para la evasión fiscal o esconder dinero procedente de actividades ilícitas (más…)
Hermanos Martinelli restan importancia a publicación sobre caso que se les sigue en Suiza
Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli indicaron, en un comunicado, que sus abogados están atendiendo todas las solicitudes requeridas por las autoridades suizas, a fin de aclarar la situación (más…)
Presentan querella contra Kenia Porcell por abuso de autoridad y extralimitación de funciones
Un grupo de abogados del partido Cambio Democrático presentó un recurso ante la Procuraduría de la Administración, solicitando la separación del cargo de Kenia Porcell, procuradora general de la nación y de Rolando Rodríguez, secretario general del Ministerio Público (más…)
Festival Cine Pobre Panalandia, entre talento y creatividad nacional
El festival está abierto a personas, grupos y comunidades que realicen producciones sin presupuesto o con muy bajo presupuesto con el objetivo de promocionar el cine local (más…)
West Valdés es detenido por la Interpol en República Dominicana
El exdirectivo de Financial Pacific es requerido por las autoridades panameñas para las investigaciones del caso de la Caja de Ahorros (más…)