La decisión mantiene en prisión al hermano de la exvicepresidenta de la República Isabel Saint Malo, que fue condenado por blanqueo de capitales. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
InsurTech, tendencia de la era digital y sus estrategias contra el lavado de dinero
La compra de seguros en línea es ya una realidad. Otro “boom” de la era digital que junto a su modernidad requiere de un robusto protocolo de cumplimiento para evitar fraudes o delitos como el blanqueo de capitales. (más…)
Admiten documentos en investigación al expresidente Juan C. Varela
La Juez de Garantías validó la información bancaria presentada por la acusación. El futuro del caso está ahora en manos del Ministerio Público. (más…)
Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea
El gremio cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. (más…)
Allanan mansión en Santa María, incautan autos de lujo
Las autoridades aprehendieron y trasladaron los bienes de un mexicano investigado por blanqueo de capitales. (más…)
Beby Valderrama sale del país tras ser imputado en caso Pandeportes
El exdiputado tiene medida cautelar de notificación los días 8 de cada mes, mientras es investigado por blanqueo de capitales. (más…)
Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)
Panamá debe hacer más esfuerzos para salir de la lista gris sobre blanqueo de capitales (GAFI)
El grupo reincorporó al país a la lista gris en junio de 2019 después de evaluar si los compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales. (más…)
Dos investigados por blanqueo de capitales en Bocas del Toro
En una audiencia de Control el MP a través de la Fiscalía de Drogas a cargo de Ninfa González presentó los elementos de convicción. (más…)
FMI recomienda a Panamá realizar esfuerzos contra el blanqueo de capitales
El FMI indicó que Panamá debe fortalecer más el marco regulatorio y demostrar su efectividad, para salir pronto de la lista GAFI. (más…)