El grupo reincorporó al país a la lista gris en junio de 2019 después de evaluar si los compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Dos investigados por blanqueo de capitales en Bocas del Toro
En una audiencia de Control el MP a través de la Fiscalía de Drogas a cargo de Ninfa González presentó los elementos de convicción. (más…)
FMI recomienda a Panamá realizar esfuerzos contra el blanqueo de capitales
El FMI indicó que Panamá debe fortalecer más el marco regulatorio y demostrar su efectividad, para salir pronto de la lista GAFI. (más…)
GAFI mantiene a Panamá en la lista gris
A pesar de la decisión del GAFI, Varela de Chinchilla destacó que la Ley 23 marcó un antes y un después del régimen de prevención de blanqueo de capitales en el país. (más…)
MP apelará cambio de medida cautelar a extranjero imputado por blanqueo de capitales
En audiencia ante un Juez de Garantías se le impuso la medida cautelar de detención provisional. El 7 de junio la defensa del imputado solicitó cambio de medida cautelar. (más…)
Lanzan plataforma para denunciar posibles casos de blanqueo de capitales
Las denuncias que se hagan a través de esta plataforma serán totalmente anónimas y la información suministrada será de carácter confidencial. (más…)
Reprograman juicio oral en caso El Gallero para el 15 de mayo
Para el 15 de mayo fue reprogramado el juicio oral a 14 imputados en el caso El Gallero. Además se multó con $500 a un abogado que no acudió a comparecer en la audiencia. (más…)
Decomisan más de $100 mil, autos y arma de fuego en San Francisco
El Ministerio Público (MP) informó que en el operativo se aprehendieron a 3 personas las cuales serán procesadas por el delito Contra el Orden Económico Blanqueo de Capitales. (más…)
Renuncia Director del Danske Bank al detectarse que el banco lavó $235 mil millones
El lavado de dinero, procede principalmente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán, se habría producido a través de una sucursal del Danske Bank en Estonia. (más…)