Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a la operación “Estratagema”. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Jueza ordenó notificación una vez al mes para cantante 'Chamaco'
Fue aprehendido con 50 mil dólares en efectivo (más…)
Cantante de reggae 'Chamaco' fue aprehendido con 50 mil dólares
La Fiscalía de Drogas buscará la imputación de cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales (más…)
Este miércoles iniciará la fase de alegatos en el caso Blue Apple
Para mañana se espera que inicie la fase de alegatos, primero por parte de la Fiscalía, que solicitó 10 horas para ello. (más…)
Condena por blanqueo a exgobernante y candidato presidencial enciende el debate en Panamá
Ya el equipo de defensa de Martinelli, de 71 años, anunció que apelará esta sentencia (más…)
Cinco condenados y diez absueltos en el caso New Business
El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión (más…)
Vicepresidente Carrizo en Bruselas resaltó avances de Panamá en materia antilavado de dinero
Destacó que recientemente se ha completado todas las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (más…)
Martinelli es condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business
La casa editora Panamá América pasará a manos del Estado panameño (más…)
Audiencia intermedia de la operación "Fisher" se reanudará el 24 de julio
Hay 56 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales (más…)
Capturan en La Chorrera a uno de las más buscados
Fue ubicado en una residencia en el corregimiento de Herrera (más…)