Ochy se encuentra detenido en Costa Rica por blanqueo de capitales, mientras que Ramírez está en Colombia y es requerido por pandillerismo (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Arrestan 55 empresarios chilenos en acciones anticorrupción
La organización defraudó al Estado en los últimos años a través de la emisión de facturas falsas (más…)
Remiten a la Sala Penal recurso de casación de Martinelli
También se envió la casación presentada por otros cuatro condenados por supuesto blanqueo de capitales (más…)
Una redada en Singapur arroja $7,500 millones en blanqueo de capitales
Localizado en Asia, es uno de los países con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita del planeta (más…)
Capturaron en Colombia a uno de los más buscados en Panamá
Fue capturado gracias a la labor conjunta internacional y el intercambio de información con países miembros de Interpol (más…)
Jueza dictó cautelar por presunto blanqueo de capitales en perjuicio de Bac Credomatic
Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a la operación “Estratagema”. (más…)
Jueza ordenó notificación una vez al mes para cantante 'Chamaco'
Fue aprehendido con 50 mil dólares en efectivo (más…)
Cantante de reggae 'Chamaco' fue aprehendido con 50 mil dólares
La Fiscalía de Drogas buscará la imputación de cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales (más…)
Este miércoles iniciará la fase de alegatos en el caso Blue Apple
Para mañana se espera que inicie la fase de alegatos, primero por parte de la Fiscalía, que solicitó 10 horas para ello. (más…)
Condena por blanqueo a exgobernante y candidato presidencial enciende el debate en Panamá
Ya el equipo de defensa de Martinelli, de 71 años, anunció que apelará esta sentencia (más…)