Los temas son abordados en el Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento que se desarrolla en Panamá. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Presentan guía de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros
El documento promueve la integridad y la transparencia en todas las transacciones de las empresas y personas que realizan actividades reguladas por la Ley 23 de 2015. (más…)
Decomisan $450 mil producto del blanqueo de capitales
En Panamá se recibieron dineros producto de delitos fiscales en la República de Guatemala. (más…)
Este lunes continuarán los alegatos de la defensa en caso Odebrecht
El expediente consta de 2,757 tomos, con más de un millón 335 mil páginas, el mismo comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015. (más…)
"La vinculación de los imputados está completamente acreditada", dice fiscal del caso Odebrecht
El Ministerio Público solicitó el peso de la ley de forma ejemplar para todas estas personas que presuntamente se aprovecharon de los fondos públicos, señalando que es el mayor atraco que se ha producido en el país y la principal víctima es el Estado y los ciudadanos de esta Nación. (más…)
Realizan audiencia en proceso acumulado del caso Financial Pacific
La presente causa penal, producto de una acumulación de tres procesos, surgió por una investigación a inicios del año 2012, por denuncias presentadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, un banco y una sociedad anónima. (más…)
Expectativa en Panamá por la audiencia judicial del caso Odebrecht
El caso Odebrecht, considerado la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, entrará este lunes en la fase de audiencia preliminar tras un largo y accidentado camino que ha alimentado la incertidumbre sobre su desenlace. (más…)
CSJ revoca y no concede amparo de garantías en caso 'New Business'
En este caso están vinculados un expresidente de la República e importantes empresarios panameños. (más…)
Juez ordenó detención para supuestos integrantes de red criminal dedicada al blanqueo de capitales
Blanquearon dinero producto de una estafa cuya víctima es un ciudadano estadounidense, la plata ingresó al sistema financiero panameño. (más…)
Exfuncionario del Órgano Judicial es condenado por blanqueo de capitales y peculado de uso
El juez aplicó como pena accesoria el comiso de la suma de 89 mil 960 dólares. (más…)