Blanquearon dinero producto de una estafa cuya víctima es un ciudadano estadounidense, la plata ingresó al sistema financiero panameño. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Exfuncionario del Órgano Judicial es condenado por blanqueo de capitales y peculado de uso
El juez aplicó como pena accesoria el comiso de la suma de 89 mil 960 dólares. (más…)
Piden llamamiento a juicio para 16 personas en el caso “New Business”
Los imputados están siendo procesados por el presunto delito de blanqueo de capitales. (más…)
Realizan capacitación sobre implementación del Registro Único de Beneficiario Final
Esta jornada de capacitación inició en la ciudad de Panamá y se extenderá a otras provincias del país. (más…)
Ordenan detención para 4 personas aprehendidas con más de 84 mil dólares
El Ministerio Público cuenta con el plazo de seis meses para realizar la investigación de este caso. (más…)
Juez aplicó hoy medidas cautelares contra 56 personas detenidas en la Operación Fisher
Los ciudadanos son procesados por el delito contra la seguridad colectiva y contra el orden económico. (más…)
Operación Fisher: Desarticulan organización ligada al Clan del Golfo
La operación estuvo dirigida a capturar miembros de una organización criminal dedicada a delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. (más…)
Comenzó la audiencia preliminar del caso de los papeles de Panamá
Jürgen Mossack y su socio Ramón Fonseca Mora, de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, acudieron a la audiencia preliminar, pero no ofrecieron declaraciones a los periodistas. (más…)
Dos hijos de Martinelli llamados a juicio por blanqueo en Panamá
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), han sido llamados a juicio en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como “Blue Apple”, una trama de sobornos por la que serán enjuiciadas además otras 24 personas. (más…)
Prevención del blanqueo de capitales se analizará en congreso de la AU
El ciclo de conferencias abordará los lineamientos y controles del sector bancario,a las empresas de las zonas francas para disminuir los riesgos al lavado de activos y la protección de la reputación de la compañía, a través del Compliance. (más…)