A pesar de la decisión del GAFI, Varela de Chinchilla destacó que la Ley 23 marcó un antes y un después del régimen de prevención de blanqueo de capitales en el país. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
MP apelará cambio de medida cautelar a extranjero imputado por blanqueo de capitales
En audiencia ante un Juez de Garantías se le impuso la medida cautelar de detención provisional. El 7 de junio la defensa del imputado solicitó cambio de medida cautelar. (más…)
Lanzan plataforma para denunciar posibles casos de blanqueo de capitales
Las denuncias que se hagan a través de esta plataforma serán totalmente anónimas y la información suministrada será de carácter confidencial. (más…)
Reprograman juicio oral en caso El Gallero para el 15 de mayo
Para el 15 de mayo fue reprogramado el juicio oral a 14 imputados en el caso El Gallero. Además se multó con $500 a un abogado que no acudió a comparecer en la audiencia. (más…)
Decomisan más de $100 mil, autos y arma de fuego en San Francisco
El Ministerio Público (MP) informó que en el operativo se aprehendieron a 3 personas las cuales serán procesadas por el delito Contra el Orden Económico Blanqueo de Capitales. (más…)
Panamá mira hacia la OCDE en su lucha por transparencia financiera
La Canciller visitará esta organización el martes, y se reunirá con Grace Pérez-Navarro y Mónica Bathia, de política tributaria e intercambio de información. (más…)
Renuncia Director del Danske Bank al detectarse que el banco lavó $235 mil millones
El lavado de dinero, procede principalmente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán, se habría producido a través de una sucursal del Danske Bank en Estonia. (más…)
Incautan en Chiriquí más de un millón de dólares
Las autoridades judiciales consideran que este dinero guarda relación al blanqueo de capitales. (más…)
Detienen a dos extranjeros por blanqueo de capitales
El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 13 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas aprehendió a dos sujetos de nacionalidad guatemalteca por el delito contra el orden económico, blanqueo de capitales (más…)
Fijan fecha de audiencia por caso blanqueo de capitales en el PAN
El juzgado se dispuso a notificarlo mediante edicto emplazatorio en vista de que se desconoce el paradero de Rafael Guardia Juarez y de Vijey Edsel Perez implicados en el caso (más…)