El grupo reincorporó al país a la lista gris en junio de 2019 después de evaluar si los compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales. (más…)
Etiqueta: GAFI
Capac espera que modificación a artículo del Código Penal satisfaga al GAFI
El organismo internacional ha cuestionado particularmente el contenido y alcance del Artículo 288-J del Código Penal Panameño, explicó el gremio. (más…)
Presidente Cortizo lideró reunión para sacar a Panamá de listas gris
“La intención del Gobierno Nacional es concretar el objetivo de que Panamá pueda salir de la lista gris del GAFI”, aseguró el mandatario. (más…)
GAFI reconoció cuatro recomendaciones presentadas por Panamá
Con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimientos que exige el organismo. (más…)
FMI recomienda a Panamá realizar esfuerzos contra el blanqueo de capitales
El FMI indicó que Panamá debe fortalecer más el marco regulatorio y demostrar su efectividad, para salir pronto de la lista GAFI. (más…)
Panamá reitera su compromiso con el GAFI para salir de lista gris
El mandatario panameño se reunió con las calificadoras de riesgos en su último día de gira oficial en Estados Unidos. (más…)
FinCEN pide hacer diligencia ampliada a entidades financieras en Panamá
Fincen es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de combatir delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo. (más…)
Banco Citi reitera su confianza en el sistema financiero panameño
La institución bancaria asegura que apoyan los esfuerzos para atraer inversiones al país. Mantienen sus compromiso con el sector y continuarán prestando servicios (más…)
Asociación de Usuarios de la ZLC en desacuerdo con decisión del GAFI
Los Usuarios de la ZLC solicitan a los gobernantes ser más reactivos a estos ataques recordando que Panamá es un estado soberano en todo su territorio, además es un país estratégico para el comercio por su posición geográfica. (más…)
Empresarios consideran desafortunada la inclusión de Panamá en lista gris de GAFI
Mediante un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura adelantó que prepara un análisis tras esta nueva inclusión. (más…)