Con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimientos que exige el organismo. (más…)
Etiqueta: GAFI
FMI recomienda a Panamá realizar esfuerzos contra el blanqueo de capitales
El FMI indicó que Panamá debe fortalecer más el marco regulatorio y demostrar su efectividad, para salir pronto de la lista GAFI. (más…)
Panamá reitera su compromiso con el GAFI para salir de lista gris
El mandatario panameño se reunió con las calificadoras de riesgos en su último día de gira oficial en Estados Unidos. (más…)
FinCEN pide hacer diligencia ampliada a entidades financieras en Panamá
Fincen es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de combatir delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo. (más…)
Banco Citi reitera su confianza en el sistema financiero panameño
La institución bancaria asegura que apoyan los esfuerzos para atraer inversiones al país. Mantienen sus compromiso con el sector y continuarán prestando servicios (más…)
Asociación de Usuarios de la ZLC en desacuerdo con decisión del GAFI
Los Usuarios de la ZLC solicitan a los gobernantes ser más reactivos a estos ataques recordando que Panamá es un estado soberano en todo su territorio, además es un país estratégico para el comercio por su posición geográfica. (más…)
Empresarios consideran desafortunada la inclusión de Panamá en lista gris de GAFI
Mediante un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura adelantó que prepara un análisis tras esta nueva inclusión. (más…)
GAFI mantiene a Panamá en la lista gris
A pesar de la decisión del GAFI, Varela de Chinchilla destacó que la Ley 23 marcó un antes y un después del régimen de prevención de blanqueo de capitales en el país. (más…)
Presidente Juan Carlos Varela sanciona ley que penaliza la evasión fiscal
Con la nueva ley Panamá espera demostrar su interés en respaldar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (más…)
Panamá al borde de entrar en otra lista europea antiriesgos de blanqueo
Se trata de la Lista de Países con alto riesgo y deficiencias en la lucha contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo (más…)